KYCnow-Integration
Mandantenonboardingohne Mehraufwand.
Reduzieren Sie den Aufwand bei der Mandantenanlage: Kanzleidrive importiert Stammdaten und wirtschaftlich Berechtigte automatisiert aus öffentlichen Registern, prüft rechtssicher und dokumentiert den Vorgang revisionssicher.
Aktuelle Stammdaten
Importieren Sie Mandantendaten direkt aus offiziellen Registern – inklusive wirtschaftlich Berechtigter. Ohne manuelle Eingabe und mit einer vollständigen, GwG-konformen KYC-Akte.
Optimiertes Onboarding
Automatisierte KYC-Prüfung sorgt für Transparenz und Sicherheit – vollständig DSGVO- und GwG-konform.
DATEV-Integration
Legen Sie Mandanten auf Wunsch direkt in DATEV an – inklusive aller Stammdaten, relevanter Dokumente und Verflechtungsgraph verbundener Unternehmen.
In unter 5 Minuten
Mandanten-Onboarding mit wenigen Klicks
Führen Sie neue Mandanten rechtssicher in Ihr System ein – ganz ohne Medienbruch und manuelle Dateneingabe.
Schritt 1Stammdatenbestellung
Starten Sie die Stammdatenabfrage in Kanzleidrive, geben Sie den Firmennamen des Mandanten ein und wählen Sie die gewünschten Module. Nach der Bestellung werden die Daten automatisch freigeschaltet.
Schritt 2Daten vervollständigen (lassen)
Ihr Mandant erhält automatisch eine E-Mail mit einem Formular zur Prüfung bestehender Daten und Eingabe fehlender Stammdaten, z. B. Finanzamt oder Bankverbindung – direkt im Browser.
Optional bei DATEV-KanzleienExportieren nach DATEV
Nutzen Sie DATEV und haben die Synchronisierung bestellt, werden die gesammelten Stammdaten mit nur einem Klick automatisiert in Ihre DATEV-Umgebung übertragen.
Schritt 4Mandantenkonto anlegen
Nach Abschluss der Datenerfassung werden die Stammdaten automatisch in das Mandantenprofil übernommen. Auf Wunsch laden Sie den Mandanten direkt zur Nutzung von Kanzleidrive ein.
Mehr Sicherheit
Dank KYC-Standards
KYC („Know Your Customer“ – „Kenne deinen Kunden“) bezeichnet die Pflicht zur genauen Prüfung von Kundenidentitäten. Ziel ist es, Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern – durch die gründliche Prüfung stellen Kanzleien sicher, dass sie geltende Vorschriften einhalten.
- Schnell & digital
- Risikoschutz
- Rechtskonform
- Dokumentiert
Häufige Fragen
Mandanten-Onboarding mit KYC, einfach erklärt
Was ist die KYC-Integration in Kanzleidrive?
Die KYC-Integration ermöglicht es Ihnen, Mandantenstammdaten automatisch aus offiziellen Registern zu übernehmen. Dadurch entfällt das manuelle Erfassen und Sie erhalten geprüfte, aktuelle Daten in Echtzeit.
Wie viel Zeit spare ich durch die KYC-Integration?
Das Anlegen neuer Mandate dauert nur wenige Sekunden, da alle Stammdaten automatisch importiert werden. Manuelle Eingaben entfallen fast vollständig.
Kann ich die KYC-Funktion direkt in meine Kanzleiprozesse einbinden?
Ja. Die KYC-Integration ist vollständig in Kanzleidrive eingebettet und funktioniert nahtlos mit Ihren bestehenden Prozessen – von der Mandatseröffnung bis zur digitalen Akte.
Welche Datenquellen nutzt die KYC-Prüfung?
Die Daten stammen aus offiziellen Handels- und Unternehmensregistern. So stellen wir sicher, dass die Informationen rechtssicher und stets aktuell sind.
Ist die KYC-Prüfung rechtssicher?
Ja. Die KYC-Prüfung entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention und liefert geprüfte Daten direkt aus vertrauenswürdigen Quellen.
Wie werden meine Daten bei der KYC-Prüfung geschützt?
Alle Daten werden DSGVO-konform verarbeitet und ausschließlich auf Servern in Deutschland gespeichert.
Smartes Onboarding live erleben
Sehen Sie, wie einfach und sicher Mandanten-Onboarding mit Kanzleidrive funktioniert – von der Stammdatenerfassung bis zum automatisierten DATEV-Export.